Deutsche Bank заподозрили в отмывании $6 млрд для клиентов из России

Эксперты определили, выше какого уровня не поднимется рубль
02.06.2015
ЦБ позволит работать «микробанкам» с капиталом 30-50 млн рублей
08.06.2015

Deutsche Bank заподозрили в отмывании $6 млрд для клиентов из России

deutsche bank(Блумберг) — Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку клиентов по подозрению в возможном отмывании средств примерно на $6 миллиардов более чем за четыре года, сообщили осведомленные источники.

Доверительное управление финансами — грамотное инвестирование

Банк России в октябре обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке, сообщил один из источников на условиях анонимности в связи с конфиденциальностью информации. Банк проверяет данные за период с 2011 года по начало 2015 года и известил британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin об этой проверке, сообщили источники.

Вклады под 14-35% годовых

«Мы продолжаем оказывать содействие международному расследованию в целях обнаружения и борьбы с подозрительной деятельностью и предпринимаем жесткие меры в случае получения доказательств, — говорится в полученном в пятницу по электронной почте сообщении Deutsche Bank. — В ожидании результатов внутренней проверки мы отстранили от работы небольшую группу сотрудников нашего московского офиса».

Доверительное управление финансами — это прибыльно

Речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах США, сообщили эти источники. Эти операции могут иметь отношение и могли использоваться клиентами для незаконного перемещения средств, сообщили источники.

Представители FCA, ЕЦБ и Bafin от комментариев отказались. Представители Банка России не смогли оперативно прокомментировать.

Сокращенный перевод статьи: Deutsche Bank Probe Said to Target $6 Billion Russian Trades

—При участии: Евгения Письменная в Москве.

Контактные данные переводчика: Елена Тимонина в Москве ytimonina@bloomberg.net Контактные данные редакторов, ответственных за перевод: Денис Матерновский dmaternovsky@bloomberg.net; Мария Колесникова mkolesnikova@bloomberg.net Контактные данные авторов статьи на английском языке: Амберин Чоудари в Лондоне achoudhury@bloomberg.net; Сьюзи Ринг в Лондоне sring5@bloomberg.net; Джейк Рудницкий в Москве jrudnitsky@bloomberg.net Контактные данные редактора статьи на английском языке: Симона Майер smeier@bloomberg.net Элиза Мартинуцци

 

Добавить комментарий